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邮储银行宜春高安市支行开展邮银联席反洗钱培训

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发布时间:2020-06-01  来源: 人民网-江西频道

  近日,为有效提升反洗钱工作的履职能力和工作质量,邮储银行宜春高安市支行与高安市邮政公司组织开展了邮银联席反洗钱专题培训,该支行自营网点及代理网点反洗钱联络员参加了培训。

  会上指出目前反洗钱尽职调查存在尽职调查不及时;尽职调查前后逻辑不一致;尽职调查不详尽;部分网点未对于下发的尽职调查未按要求向客户开展调查了解工作,回复内容过于简单,以“不清楚、不知道”敷衍了事等问题。会议提出建议:完善客户初次身份识别降低尽职调查难度;及时更新客户身份识别减少尽职调查工作量;增加尽职调查方式的多样性。同时,该支行反洗钱管理员提出了进一步规范、加大反洗钱工作力度与深度的工作要求,并组织学习了上级行新修订的反洗钱相关制度、近期监管部门与上级行下发的洗钱风险提示等内容,同时结合该支行实际,布置了反洗钱问题自查整改工作。(梅帅龙 况佳)

编辑:袁芳
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