提醒：接到烟酒大单？小心被洗钱

3月6日，宜春市公安局袁州分局刑侦大队反诈中心接到孙某报警，称其名下银行卡被公安机关冻结。经查，3月1日，一名叫“陈伟兵”的男子添加了孙某的微信，称其在大众点评软件上寻找到孙某所开的烟酒商铺，要购买两箱（12瓶）飞天茅台酒用于接待，孙某告知对方两箱飞天茅台酒的价格为3.72万元，并需支付1000元定金。男子转账支付1000元定金后，孙某将两箱飞天茅台酒准备好，告知可以到烟酒商铺来拿酒。接着，男子称需要孙某提供银行卡用于会计打款，并称再订购两条和天下香烟和一条软中华香烟，于是孙某便向对方提供了自己名下的中国工商银行卡用于收款。

3月1日，孙某收到陌生人王某的转账资金4万元。收到该笔资金后，对方便安排了一辆面包车到其店内将两箱飞天茅台酒、两条和天下香烟和一条软中华香烟拉走，总共4.07万元。

接案后，宜春市公安局袁州分局刑侦大队反诈中心民警迅速开展研判分析，通过调取事发路段监控录像等手段，迅速锁定了两名南昌籍男性犯罪嫌疑人，并于4月8日前往南昌将两人抓获。

经审查，犯罪嫌疑人黄某交代，其于今年3月初通过朋友张某得知，有个接茅台酒赚钱的“路子”，做得好可以赚不少钱。黄某因负债紧张遂向其询问，得知有人在一款名为“Telegram”（纸飞机）的聊天软件里发布组织召集人员成立线下洗钱“车队”，通过承接境外诈骗犯罪团伙诈骗所得资金，用于在国内烟酒商铺购买茅台酒洗钱。

黄某与“纸飞机”上家联系并商量好，由黄某负责用境外电信网络诈骗团伙诈骗所得的资金购买茅台酒，再将该茅台酒运输至指定的烟酒商铺进行倒卖，通过以酒换现金的方式完成洗钱，事成之后按每洗1万元付300元的标准支付黄某的报酬。黄某欣然答应，并和同乡一起按“纸飞机”上家指示，于今年3月1日从南昌出发来到宜春中心城区，使用从朋友处要来的手机卡通过货拉拉APP下单，交代货拉拉司机至万达广场附近的一家烟酒商铺取两箱茅台酒及三条香烟，再运送至宜春高铁站附近一空地处。黄某二人拿到茅台酒及香烟后，迅速驾车从高速离开，前往南昌市红谷滩新区一收购烟酒的店铺内，以略低于市场价的价格出售两箱茅台酒及香烟，累计换得4万余元资金，之后再按照上家要求将该笔资金通过购买虚拟货币（USDT币）的方式转入境外诈骗团伙指定的收款账户内，完成洗钱操作，黄某二人累计获利2000余元。

目前，黄某二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被宜春市公安局袁州分局依法刑事拘留。

宜春市公安局袁州分局提醒广大商户，在接收网络和线下大额订单时应谨慎，通过银行卡等进行交易时，一定要注意核实对方身份，客户提出非面对面收款等交易方式，或者当面交易举止怪异的，应当提高警惕。若发现银行账户出现异常，务必积极配合公安机关调查取证。

（记者 张梅玲）