为进一步提升全行员工反洗钱意识和履职能力，助力防范化解金融风险，近期，工商银行上高支行组织开展了全员反洗钱业务培训。

培训中，高度重视对客户身份识别与尽职调查工作，通过对反洗钱基础知识及相关制度的解读，引导出反洗钱工作中需要注意的重点事项。对于开户管理，洗钱和恐怖融资高风险领域的认识，及可疑交易报告后续的控制措施都进行了相应介绍，着重讲解了金融机构客户的风险分类，尽职调查措施、风险控制措施及反洗钱系统评估指标体系等。对可疑交易报告的注意事项进行了详细讲解，进一步提升尽职调查的上报质量。

对于反洗钱领域法律法规、规范性文件及本行反洗钱制度文件等规章制度进行了学习。扎实做好可疑交易分析工作，并对近期人行发布的洗钱风险提示进行了解读及分析。

结合相关案例，分析了当前形势和新形势下的反洗钱工作目标，梳理了柜面业务风险点，要求参训人员要提高反洗钱意识和识别能力，加强反洗钱工作实务知识学习，有效提高一线业务人员的合规意识。

通过此次培训，进一步强化了员工对反洗钱工作注意事项的了解，加强了员工的合规意识和风险意识，对该支行下一步反洗钱工作具有积极的指导意义。（卢檑）