警惕！电诈分子为洗钱狂买800余万元黄金

来源:高品高安 作者: 2024-04-14 10:47:56

警方破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结通过刷黄金跑分洗钱的案件，涉案总金额达800余万元。

电信诈骗跑分洗钱团伙成员驱车300余公里，购买大量黄金，企图转移诈骗资金，岂料被警方逮个正着。

近日，高安市警方通过缜密侦查，成功抓获6名涉诈犯罪嫌疑人，缴获价值120余万元涉案黄金，同时破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结通过刷黄金跑分洗钱的案件，涉案总金额达800余万元。

循线追踪查找赃款去向

2023年11月4日，高安市公安局刑警大队反诈中队接到一起报案，受害人金女士因轻信网上平台被骗5万余元。

侦查员迅速展开调查，发现被骗资金汇入了置地（赣州）有限公司的对公账号。原以为事情即将水落石出，但情况远比预计的要复杂，该公司所在的赣州市章贡区有一购物商城，里面有上百家商铺，全部使用该公司POS机。被骗资金究竟转到哪家商铺，一时无从得知。

经进一步调查，侦查员发现该商城内有十余家黄金店铺，联想到最近发生的一种新型购买黄金跑分洗钱手段——即电诈分子诈骗得手之后，到金店内购买大量黄金，再低价出售将钱洗白，侦查员分析，被骗资金很有可能流入了这些金店。

侦查员随即来到该购物商城，调取了2023年10月和11月商场内所有黄金店铺的流水，发现这段时间内，某品牌金店流水800多万元，而其他13家黄金店铺的总销售额仅为110万元。

更为可疑的是，该金店大额交易集中在8天时间内，这8天平均每天有100余万元的销售额，仅11月4日当天就达40余万元。

视频研判锁定可疑男子

2023年11月9日，侦查员赶到该金店调取店内监控录像，发现11月4日这天，一名年龄约50岁的光头男子戴着眼镜，独自一人来到店内购买黄金，时间持续了数小时，且付款时不是一次性刷卡，而是分多次。

侦查员找到当天接待店员郭某询问情况。郭某反映，2023年8月的一天，其在店内上班时接过一个电话，对方称要购买大量黄金，让其准备好，然后互加了微信（对方微信名“缘”）。11月4日，“缘”告知郭某有人会来购买黄金。当天，郭某接待了该光头男子，其在店内购买了40多万元的黄金。

该光头男子很有可能就是跑分洗钱团伙成员。侦查员随即联系赣州警方，并启动合成作战机制，进行视频追踪。但因种种原因，一时间未能发现该光头男子的踪迹。侦查员决定兵分两路，一路继续查看监控，一路则分头到商场四周寻找。

11月15日，侦查员来到该金店门口时，突然发现一名男子用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实，“全副武装”进入店内，形迹非常可疑。侦查员随即跟了进去。

巧妙周旋当场擒获嫌犯

进入店内，侦查员见柜面上摆放着大量黄金，店员正在打包。当黑衣男子准备拿着黄金往店外走时，侦查员迅速上前亮明身份，将该男子带回店内。

经现场突审，黑衣男子很快交代了其刷黄金跑分的犯罪事实。侦查员查看该男子手机，发现其上线正在询问黑衣男子买了多少黄金。

为稳住上线，侦查员装扮成黑衣男子继续与其聊天，并告诉其购买了120万元的黄金。上线要其立即撤离，接应的人正在车上等。

侦查员决定趁机抓捕接头人员，但狡猾的犯罪嫌疑人不断发来语音电话。侦查员怕暴露一直没有接听，这引起了对方的怀疑，开车接应的人迟迟不肯露面。

看着来来往往的车辆，侦查员暗中观察查找可疑车辆。这时，一辆车牌号为闽F的黑色凯迪拉克进入了警方视线。

通过之前的突审，侦查员已经知道黑衣男子是从福建龙岩过来的，乘坐的汽车就是黑色的，而闽F正是龙岩的车牌。为保证安全，侦查员不敢贸然前去拦车，只能与之周旋。

终于等到接应的人从车上下来，侦查员迅速上前实施抓捕，但犯罪嫌疑人似乎早有准备，脱掉上衣挣脱后疯狂逃窜。侦查员奋力追赶，最后将其抓获。

经审讯，黑衣男子名叫钟某，接应人名叫邱某，两人均是福建龙岩人，11月15日从福建开车到赣州某金店帮助电诈团伙刷黄金洗钱，以获取不菲的报酬。

深挖细查揪出金店“内鬼”

为抓获另一名犯罪嫌疑人“光头男子”，侦查员围绕该金店深入开展调查，发现“光头男子”从10月13日至11月4日共在店内购买了6次黄金，但在侦查员进店调查后就再也没出现过，随后的11月14日和15日，就换成了钟某和邱某，且两人进店均戴着口罩和帽子，把自己捂得严严实实，刻意进行了伪装遮挡。

侦查员怀疑，该金店内有“内鬼”。但因“光头男子”没有到案，很难形成完整的证据链，且金店的黄金买卖交易表面看很正常，一时难以确定。

侦查员决定先行抓捕“光头男子”。因钟某和邱某都是福建龙岩人，结合作案车辆轨迹，侦查员判断“光头男子”很可能与钟某、邱某是同乡。

12月6日，侦查员赶到福建龙岩，查明“光头男子”的真实身份：汤某，曾因刷黄金洗钱被警方抓获，但因身患尿毒症等多种疾病被取保候审。

在当地警方的大力支持下，侦查员在某医院将汤某抓获。经审讯，汤某对自己刷黄金跑分洗钱的犯罪事实供认不讳，并且交代，金店员工知道其购买黄金的钱是非法的，其购买黄金时每次找的都是领班郭某，使用的银行卡也不一样，签的名字也不一样。因为其手脚不方便，有时候店员还会帮着和上线聊天，上线要刷多少，密码多少，店员帮着输入，其和金店形成了一种默契，双方都心照不宣。

12月8日，侦查员依法传唤了涉案金店领班郭某。郭某交代，平常店里的交易额不大，有时候甚至几天都没有生意，自从和“缘”（汤某）联系上后，其每次都是购买几十万元甚至上百万元的黄金，虽然感觉这钱来路不正，有洗钱的可能，但为了冲业绩，他选择了隐瞒不报、积极配合，而且店长谭某、经理张某均知情。侦查员到店调查后，金店工作人员立刻告诉了“缘”（汤某），于是汤某安排其他人进店刷黄金。

目前，犯罪嫌疑人汤某、邱某、钟某、郭某、谭某、张某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益罪均已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提示

以黄金为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”，也是一种非法“洗钱”方式。切勿贪图小利，成为犯罪分子的帮凶和炮灰。触碰法律底线，终将受到法律的严惩。

责任编辑:周碧娇

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